Лондонская полиция решилась взяться за дело по отмыванию денег через криптовалюту.




После предупреждения от европейского правоохранительного агентства Europol в начале этого года о том, что миллиарды фунтов отмываются через криптовалюту, чиновники из Лондона решили взять дело в свои руки.

Транзакции, сделанные с биткойном и другими криптовалютами, как правило, сложно отслеживать из-за того, что пользователи могут в целом генерировать неограниченное количество кошельков без предоставления какой-либо идентифицирующей информации. Тем не менее, правоохранительные органы, похоже, не испытывают проблем с поиском злоумышленников, занимающихся криптовалютами. Об этом свидетельствует недавнее обвинение российских разведчиков, которые использовали биткойн для финансирования их вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Ранее в этом году официальные лица Europol арестовали 11 человек и выявили 137 других лиц, предположительно участвующих в крупномасштабной сети по отмыванию денег с помощью криптовалют в рамках своей операции Tulipan Blanca. Агентство предупредило, что в настоящее время электронные валюты суммой от трех до четырех миллиардов фунтов (от 4,1 до 5,5 млрд. долларов США) отмываются только в Европе. Однако в подтверждение этому высказыванию не было представлено никаких доказательств.

Напротив, Министерство финансов в Гонконге (FSTB) признали в своем отчете, что они не видят доказательств того, что биткойн или другие криптовалюты используются для отмывания денег или финансирования террористических организаций.

Тем не менее, обвинения в преступности в мире криптовалюты сохраняются. Заместитель губернатора Банка Англии Sam Woods, который откровенно опасается критовалют, написал письма руководителям финансовых учреждений, которые утверждают (без доказательств), что цифровые валюты «кажутся уязвимыми для мошенничества и манипуляций, а также отмыванию денег и рискам финансирования терроризма ".

Согласно прогнозу The Telegraph, чтобы опередить будущее поколение киберпреступников, лондонский полицейский департамент внедряет новый курс мошенничества с криптовалютами в свою Академию экономических преступлений. Пресс-секретарь полиции Лондона прокомментировал:

“После успешного завершения этого курса участники поймут, как выявлять, захватывать и исследовать использование криптоваюту. Он станет первым в своем роде и был разработан в ответ на отзывы сотрудников полиции на национальном уровне, которые чувствуют недостаточную подготовку своих кадров в этой области.”


Комментарии (0)

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив